证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-070
唐山冀东水泥股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的方式及时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2018年5月25日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5
月25日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月
24日，下午15：00至2018年5月25日下午15：00期间的任意时
间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心 D
座22层第六会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长姜长禄先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及委托代理人 9人，共持有公司股份
519,220,727股，占公司股份总数的38.5315%。其中：
出席现场会议表决的股东及股东代表7人，代表股份519,193,127
股，占公司股份总数的38.5294％；
通过网络投票的股东2人，代表股份27,600股，占公司股份总
数的0.0020％；
公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：公司2017年年度报告及报告摘要
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：公司董事会2017年度工作报告
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：公司监事会2017年度工作报告
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：公司2017年度财务决算报告
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：公司2017年度利润分配预案
总表决情况：同意519,213,127股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9985％；反对7,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0015％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,715,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9826％；反对7,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0174％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：关于公司2017年度财务报表审计费用及聘任公司2018
年度财务报表审计机构的议案
总表决情况：同意519,213,127股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9985％；反对7,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0015％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,715,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9826％；反对7,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0174％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案七：关于公司2017年度内部控制审计费用及聘任公司2018
年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：同意519,213,127股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9985％；反对7,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0015％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,715,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9826％；反对7,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0174％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：关于公司非独立董事2017年度薪酬的议案
总表决情况：同意519,213,127股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9985％；反对7,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0015％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,715,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9826％；反对7,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0174％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案九：关于公司监事2017年度薪酬的议案
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十：关于在北京金隅财务有限公司存款的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。
总表决情况：同意114,936,253股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9760％；反对27,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0240％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,695,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9369％；反对27,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0631％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十一：关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案
本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股回避表决。
总表决情况：同意114,956,253股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9934％；反对7,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0066％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,715,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9826％；反对7,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0174％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十二：关于公司对控股子公司提供担保的议案
总表决情况：同意519,213,127股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.9985％；反对7,600股，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0015％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意43,715,141股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的99.9826％；反对7,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的0.0174％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十三：关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案
总表决情况：同意518,361,250股，占出席会议的股东所持有效
表决权的99.8345％；反对859,477股，占出席会议的股东所持有效
表决权的0.1655％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意42,863,264股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的98.0343％；反对859,477股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的1.9657％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十四：关于发行超短期融资债券的议案
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十五：关于发行长期限含权中期票据的议案
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十六：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案十七：关于非公开发行公司债券的议案（逐项表决）
1.关于公司非公开发行公司债券的议案之本次非公开发行证券的种类
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
2.关于公司非公开发行公司债券的议案之发行规模
同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的
0.0015％；弃权0股。
上述议案获得本次会议表决通过。
3.关于公司非公开发行公司债券的议案之票面金额和发行价格 同意 519,213,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.9985％；反对 7,600
