证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-031
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年3月12日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知。会议于2018年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司2017年年度报告及报告摘要》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年年度报告及报告摘
要》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会2017年度工作报告》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会2017年度工作报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司总经理2017年度工作报告》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年
度母公司实现净利润 454,807,145.51元，年初未分配利润
6,182,840,714.67元，年末实际可供分配利润6,637,647,860.18元。
合并报表实现归属于母公司净利润110,383,334.02元，年初未分配
利润 2,578,625,282.26元，年末实际可供分配利润
2,689,008,616.28元。
公司2017年12月31日母公司的法定盈余公积累计金额已达到
注册资本的50%以上，公司不再提取法定盈余公积。
鉴于截至2017年12月31日公司的资产负债率为72.53%，根据
《公司章程》第一百五十六条“年末资产负债率超过百分之七十”可以不分红的规定，公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，当年实现的可供分配的利润110,383,334.02元用于补充公司流动资金。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年度内部控制自我评
价报告》。
七、审议并通过《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度社会责任报告》。
八、审议并通过《关于公司2017年度财务报表审计费用及聘任
2018年度财务审计机构的议案》
依据公司 2017 年度财务审计工作实际情况，公司拟支付 2017
年度财务报表审计费用242万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司2017年度内部控制审计费用及聘任
2018年度内部控制审计机构的议案》
依据公司 2017 年度内控审计工作实际情况，公司拟支付 2017
年度内控审计费用105万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议并通过《公司2018年度投资计划的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
十一、审议并通过《公司2018年度融资计划的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于公司非独立董事2017年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和2017年度业绩完成情况，在公
司领取薪酬的非独立董事2017年度薪酬拟按如下标准发放：
（一）现任非独立董事拟确定的2017年度薪酬
单位：人民币元
姓名 职务 基薪 绩效薪酬 薪酬总额
任前进 董事 229176 551981 781157
财务总监
刘素敏 董事 296000 574054 870054
副总经理
附注：董事姜长禄、于宝池2017年度未在公司领取薪酬。
（二）离任非独立董事拟确定的2017年度薪酬
单位：人民币元
姓名 职务 基薪 绩效薪酬 薪酬总额
于九洲 副董事长 360000 929229 1289229
总经理
刘宗山 董事 324000 686280 1010280
副总经理
附注：董事于九洲于2018年1月19日因到龄退休辞职，2017年度薪酬在公司领取；
董事刘宗山于2018年1月3日辞去董事、副总经理职务，2017年度薪酬在公司领取。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议
案》
根据公司薪酬管理的相关规定和2017年度业绩完成情况，公司
高级管理人员2017年度薪酬按如下标准发放：
（一）现任高级管理人员2017年度薪酬
单位：人民币元
姓名 职务 基薪 绩效薪酬 薪酬总额
刘臣 副总经理 300000 564192 864192
王向东 副总经理 296000 574054 870054
孔庆辉 副总经理 283800 752369 1036169
李衍 副总经理 47300 100586 147886
张占民 总经理助理 140350 210525 350875
刘宇 董事会秘书 288000 374600 662600
附注：副总经理孔庆辉于2017年10月24日任职，2017年1-10月薪酬从公司所属子
公司领取，2017年11-12月薪酬从公司总部领取；副总经理李衍于2017年10月24日任职，
自2017年11月起从公司领取薪酬；总经理助理张占民于2017年6月5日任职，自2017
年6月起在公司领取薪酬。
（二）离任高级管理人员2017年度薪酬
单位：人民币元
姓名 职务 基薪 绩效薪酬 薪酬总额
葛栋 副总经理 292650 485036 777686
韩保平 董事会秘书 283800 505263 789063
附注：副总经理葛栋于2018年1月离任，2017年度在公司领取薪酬；董事会秘书韩保
平于2017年3月3日离职，2017年1-2月薪酬从公司总部领取，2017年3-12月薪酬从公
司所属子公司领取。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
十四、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninf
