000400 深市 许继电气

              许继电气股份有限公司

          独立董事关于相关事项的独立意见

    作为许继电气股份有限公司独立董事，我们参加了公司八届二十一次董事会，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

    1.经核查，董事候选人陈刚先生、徐光辉先生、刘武周先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，具备担任上市公司董事的资格。

    2.本次增补董事的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
    3.同意提名陈刚先生、徐光辉先生、刘武周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

    独立董事：

              尹项根    翟新生  王叙果

                                                2021 年 11 月 22 日