000400 深市 许继电气

证券代码：000400        证券简称：许继电气      公告编号：2021-36

              许继电气股份有限公司

            八届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会会议于2021年10月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年10月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年第三季度报告》。
    公 司 《 2021  年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。

  三、备查文件

  许继电气股份有限公司八届十九次董事会决议。

  特此公告。

                                        许继电气股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 30 日