证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-14
许继电气股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2019年5月23日14:30
交易系统投票时间：2019年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互联网系统投票时间：2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事、总经理孙继强先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计8人，代表公司有表决权股份417,038,782股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.3595%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份416,648,053股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.3207%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份390,729股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.0387%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《2018年年度报告》及其摘要。
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》。
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过公司《2018年度财务决算报告》。
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议并通过公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议并通过公司《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》。
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7、逐项审议通过公司《关于公开发行公司债券的议案》。
（1）发行规模
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）发行方式及发行对象
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）债券利率及确定方式
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（4）债券期限
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（5）募集资金用途
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（6）上市场所
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意827,294股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1806％；反对6,835股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8194％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（7）决议的有效期
同意417,031,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对6,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意8
