证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-02
许继电气股份有限公司
七届二十五次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会会议于2019年3月15日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2019年3月27日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要；
公司《2018年年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度董事会工作报告》；
公司《2018年度董事会工作报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润155,244,471.14元，加上年初未分配利润2,892,247,357.60元，减去已发放现金红利20,166,546.18元（未提取盈余公积）,2018年底可供股东分配的利润为3,027,325,282.56元，期末资本公积金为1,714,312,378.69元。经公司董事会研究决定，拟以公司现有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计48,399,710.83元（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》；
公司《2018年度内部控制评价报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度社会责任报告》；
公司《2018年度社会责任报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》；
公司《2018年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证
券日报》上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
股东大会具体召开日期另行通知。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司七届二十五次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2019年3月27日
