000301 深市 东方盛虹

股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-030
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1

              江苏东方盛虹股份有限公司

        关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事辞职的情况说明

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于近日收到独立董事张颂勋先生的书面辞职报告。张颂勋先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司及其下属企业担任任何职务。截至公告日，张颂勋先生未持有公司股份。公司董事会对张颂勋先生在担任独立董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

    按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，因张颂勋先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，故张颂勋先生的辞职自公司独立董事补选到任后生效, 期间张颂勋先生将正常履职。

    二、关于补选独立董事的情况说明

    2022 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议并一致通
过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名许金叶先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    特此公告。

                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2022 年3 月1 日

附件：

                      个人简历

  许金叶，男，1968 年 10 月出生，汉族，国籍中国，无境外永久居留权，中
共党员，会计学博士，副教授，博导，中国注册会计师、中国注册评估师。

  1991 年 9 月—1997 年 7 月任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997 年 9
月—2005 年 4 月任福州大学教师；2005 年 5 月至今任上海大学管理会计与信息
化研究中心主任、上海大学管理学院博士研究生导师。目前兼任上海美迪西生物医药股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、科华控股股份有限公司、上海艾克森股份有限公司独立董事，上海王道财务咨询有限公司、上海善坛缘文化发展有限公司监事。

  2010 年 4 月参加由上海国家会计学院举办的独立董事任职资格培训，获得独
立董事资格证书。

    许金叶先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；截至公告日未持有公司股份。