000301 深市 东方盛虹

股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-128
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1

              江苏东方盛虹股份有限公司

          第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次
会议于 2021 年 10 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次监事
会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），监事陈建女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会发表专项审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

                                        江苏东方盛虹股份有限公司
                                                监  事  会

                                              2021年10月29日