000301 深市 东方盛虹

股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-127
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1

              江苏东方盛虹股份有限公司

          第八届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议于 2021 年 10 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于2021年10月27日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-129）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
      董  事  会

    2021 年 10 月 29 日