证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2013-018
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十八次会议于2013年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会
议通知，并于2013年4月25日下午在公司七楼会议室召开。
本次董事会采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人）。独立董事夏令敏先
生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事
长计高雄先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2013年第一季度报告全文及正文于2013年4月27日在巨潮资讯网上
披露，《2013年第一季度报告正文》（公告编号：2013-020）同时在《证券时报》、
《中国证券报》上披露。
2、审议通过了《关于出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司49%股权的议
案》。
公司将全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司49%的股权，按每股1
元的价格共6,370万元转让给苏州东方九久实业有限公司。本次股权转让完成
1
后，公司占东方纺织城公司51%股权，苏州东方九久实业有限公司占东方纺织城
公司49%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司49%股权的公告》（公告编号：
2013-021）于2013年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
披露。
3、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案》。
公司及其分公司、控股子公司合计在不超过人民币3亿元额度内使用自有闲
置资金购买低风险信托理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已获独立董事事先认可，独立董事发表了表示同意的独立意见。
《关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的公告 》（公告编号：2013-022）
于2013年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《董事、高管人员对公司2013年第一季度报告全文及正文的书面确认意
见》；
3、《独立董事关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十五日
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