证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2011-044
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议于 2011 年 11 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议
通知，并于 2011 年 11 月 9 日上午在公司七楼会议室召开现场会议。
本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长计高雄先生
主持。部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过举手表决的方式，审议通过了如下决议：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司
独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会推荐，董事会提名金德环先生（简历见附件）为公司第
五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满为
止。《独立董事提名人声明》（公告编号：2011-046）、《独立董事候选人声明》
同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事已就本事项发表了独立意见。内容详见公司登载于巨潮资讯网
的《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。
本次决议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议并选举产生。独
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立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提交股东大会选举。
2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购江苏
吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
公司拟以人民币 17,764.78 万元的收购价收购江苏吴江丝绸集团有限公司持
有的盛泽镇纺织后整理示范区国有土地使用权和示范区内厂房、配套设施以及相
关设备类固定资产。双方商定，本次收购厂房及配套设施以实际建造成本转让、
国有土地使用权以实际取得成本转让，即前两者以财务竣工决算审核价值转让；
相关设备类资产以评估价值转让。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网的《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2011-047）。
江苏吴江丝绸集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
关联董事计高雄先生、姚京华先生分别担任江苏吴江丝绸集团有限公司的总
经理、副总经理兼财务总监，与本次关联交易事项存在利害关系，回避了本项议
案的表决。
公司独立董事已就本事项进行事前认可，并发表了独立意见。内容详见公司
登载于巨潮资讯网的《独立董事关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司部分资产暨
关联交易的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2011
年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2011 年 11 月 30 日（星期三）下午 13：30 在公司七楼会议室采
用现场投票及网络投票表决方式召开 2011 年第三次临时股东大会，审议上述议
案及公司监事会提交的议案。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网的《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2011—048）。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
二○一一年十一月九日
附件：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
金德环，男，1953 年 4 月出生,汉族、上海市人、国籍中国，中共党员,博
士生导师，现任上海财经大学金融学院教授，兼任兴业期货有限公司、海证期货
有限公司、 光大保德信基金管理有限公司、上海交大昂立股份有限公司独立董
事。
1983年7月—1994年6月任职于上海财经大学，历任财政系助教、讲师、系副
主任，1994年6月—1998年5月任上海财经大学证券期货学院副院长、副教授，
1998年6月—2006年6月任上海财经大学金融学院副院长、教授，2006年6月至今
为上海财经大学金融学院教授。
2007年4月参加了由上海证券交易所主办的2007年度第五期上市公司独立董
事任职资格培训班，并获得独立董事资格证书。
金德环先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公
司股票，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》中规定的
不得担任公司独立董事的情形。
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