000166 深市 申万宏源

 证券代码：000166  证券简称：申万宏源 公告编号：临2022-65
          申万宏源集团股份有限公司

      2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年8月26日14:30。

  （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室。

  3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

  4.召集人：申万宏源集团股份有限公司董事会。

  5.主持人：黄昊董事。

  因工作安排原因，原董事长储晓明先生于 2022 年 8 月 26 日向董
事会递交辞呈，辞去公司董事长、董事等职务。根据《公司章程》规定，董事会半数以上董事共同推举黄昊董事为本次股东大会主持人。
  6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东及股东代理人 52 位，代表股份数15,742,121,548 股，占公司有表决权股份总数的 62.8680%，其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 51 位，代表股份数15,658,628,026 股，占公司有表决权股份总数的 62.5346%；出席本次
会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 83,493,522 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3334%。

  A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 48位，代表股份数 2,833,604,163 股，占公司有表决权股份总数的11.3163%。

  2.现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东 代理人 6 位，代表股份数
13,160,049,312 股，占公司有表决权股份总数的 52.5562%。


      3.网络投票情况

      通过网络投票的股东 46 位，代表股份数 2,582,072,236 股，占公

    司有表决权股份总数的 10.3118%。

      4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      因疫情原因，部分董事、监事以视频方式出席本次股东大会。

      (1)公司在任董事 10 位，出席 7 位，张宜刚董事、朱志龙董事和

    陈汉文独立董事因工作原因未能出席本次会议；

      (2)公司在任监事 5 位，出席 5 位；

      (3)董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次

    会议。

      公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本

    次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

        二、议案审议表决情况

      本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票

    表决。本次会议议案为非累积投票议案，获得通过。具体如下：

议案      议案      股东          同意                  反对              弃权      是否

编码      名称      类型                  比例                比例            比例  获得
                              票数      （%）    票数    （%）  票数  （%）  通过

      《关于选举  A 股  15,654,107,228  99.9711    4,519,898  0.0289      900  0.0000

1.00  公司董事的            78,390,722  93.8884    5,102,800  6.1116        0  0.0000

      议案》（刘健  H 股                                                                是

      先生）      合计  15,732,497,950  99.9389    9,622,698  0.0611      900  0.0000

      董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董

    事总数的二分之一。

        三、A 股中小股东表决情况


    A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

议案        议案                同意                反对              弃权

编码        名称            票数      比例      票数      比例    票数    比例
                                      （%）              （%）          （%）

      《关于选举公司董

1.00  事的议案》（刘健 2,829,083,365  99.8405    4,519,898  0.1595    900  0.0000
      先生）

    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

    （二）律师姓名：夏军、孙亚玲

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    （一）股东大会决议；

    （二）律师法律意见书；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                              申万宏源集团股份有限公司董事会
                                      2022年8月26日