000159 深市 国际实业

    股票简称：国际实业          股票代码：000159          编号：2024-58

                新疆国际实业股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会没有议案被否决情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 6 月 11 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 11 日 9:15—15:00。
  2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长冯建方主持

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人 16 人，代表股份127,754,245 股，占上市公司总股份的 26.5775％，其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股份的22.8234％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 18,045,357 股，占上市公司总股份的 3.7541％。通过现场和网络投票的中小股东 15人，代表股份 18,045,357 股，占上市公司总股份的 3.7541％。


  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
  四、议案审议表决情况

  本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
  （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

  总表决情况：同意 127,754,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 18,045,257 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

  总表决情况：同意 127,754,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 18,045,257 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

  总表决情况：同意 127,203,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5693％；反对 550,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 17,495,057 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9505％；反对 550,300 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 3.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；

  总表决情况：同意 125,078,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9054％；反对 2,675,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.0946％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 15,369,457 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.1713％；反对 2,675,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （五）审议通过《公司 2023 年度报告全文及其摘要》；

  总表决情况：同意 127,754,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 18,045,257 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （六）审议通过《关于支付年度审计机构报酬及续聘审计机构的议案》；

  总表决情况：同意 127,754,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 18,045,257 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  总表决情况：同意 126,054,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6694％；反对 1,699,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.3306％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 16,345,457 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5798％；反对 1,699,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会议决议公告》及于 2024 年5 月 18 日发布的《第九届董事会第一次会议决议公告》及相关公告。
  五、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所

    2、见证律师姓名：朱明、姜黎

    3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。”

  六、备查文件

  1、公司 2023 年年度股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董事会

                                      2024 年 6 月 12 日