证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2009-036
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会四届八次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届八次会议于2009
年12 月24 日以传真和电话方式发出通知，于12 月28 日上午在公司会议室召开。
应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并一
致通过以下议案：
一、关于购买商业房产的议案
按照整合分公司资源，成立统一的销售公司、研发中心、贸易公司等机构的
思路，根据公司整体搬迁的实际，为方便业务联系，上述机构的办公场所将留在
市内。同意购买位于广安大街的石家庄市汇景国际部分商品房，作为上述机构的
办公场所。该处房产地处石家庄市中心的繁华商业地段，可售可租，未来升值潜
力较大。该房产总建筑面积31,912.01 平方米，购房款总额166,580,692.20 元。
有关情况详见《石家庄常山纺织股份有限公司购买资产的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于为常山房地产增加注册资本的议案
根据公司“主业做精，开发突破，适度多元”的发展战略，随着公司整体搬
迁的启动，为满足未来公司房地产业务发展需要，增强常山房地产公司实力，同
意公司按房地产企业二级资质要求，为常山房地产增资1000 万元。增资完成后，
常山房地产注册资本增加至2000 万元，本公司持股95%，常山集团持股5%。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于向常山赵州派出董事、监事的议案
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。四、关于向常山房地产派出董事、监事候选人的议案
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2009 年12 月29 日
