证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－045 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消个别子提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“公司”）分别于2023年5月26日、2023年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》、《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于2023年6月29日召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会。鉴于张维先生因个人工作安排原因不再作为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司特取消2022年年度股东大会的个别子提案，现将2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知公告如下：
A、基于个人工作安排原因，取消以下子提案：
提案 提案名称
编码
23.03 选举张维先生为第七届董事会非独立董事
本次取消子提案后，公司董事会人数未低于法定人数，相关股东将尽快提名新的非独立董事候选人，公司将及时履行相关程序。本次取消子提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
B、 除上述取消子提案事项外，公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》经公司2023年3月30日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2023年6月29日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023年6月20日
（七）出席对象
1、有权出席2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类
别股东大会的A股股东为2023年6月20日（股权登记日）下午A股收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出
席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《A 股 2022 年年度报告及摘要》 √
5.00 《H 股 2022 年年度报告》 √
6.00 《2022 年度利润分配预案》 √
√ 作为投票对
7.00 《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》（需逐项表决） 象的子议案数：
（3）
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 √
年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司 2023 年度国际核数师 √
7.03 提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬 √
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有 √
相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑 √
仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户 √
金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》 √
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》 √
14.00 《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业 √
务的议案》
15.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 √
为客户金融业务提供担保的议案》
16.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关 √
金融机构申请综合授信的议案》
17.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 √
为客户提供担保的议案》
18.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保 √
额度的议案》
19.00 《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工 √
具（DFI）的议案》
20.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》 √
21.00 《关于拟发行中期票据的议案》 √
22.00 《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》 √
累积投票提案（提案 23、24、25 均为等额选举）
23.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （2）人
23.01 选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事 √
23.02 选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事 √
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 （4）人
24.01 选举张成虎先生为第七届董事会独立董事 √
24.02 选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事 √
24.03 选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事 √
24.04 选举黄珺女士为第七届董事会独立董事 √
25.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数
（2）人
25.01 选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事 √
25.02 选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事 √
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网披露，内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年
度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信
贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业
车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业
机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、
《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理
财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授
权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关
于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融
业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作
业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注
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