证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－041号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月21日14：00
2、网络投票时间：2019年6月20日-6月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月20日15：00至2019年6月21日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2018年年度股东大会 19 2,300,119,116 29.385796% 53 343,738,348 5.3383%
2、出席会议的A股股东和H股股东的情况
参加会议的A 占公司有表 参加会议 占公司有表
会议名称 股股东（代理 代表公司股份 决权股份总 的H股股 代表公司股份 决权股份总
人）人数 （股） 数的比例 东（代理 （股） 数的比例
人）人数
2018年年度股东大会 18 1,840,885,128 23.518727% 1 459,233,988 5.867069%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的
见证律师、注册会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）2018年年度股东大会提案名称
普通决议案
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《A股2018年年度报告及摘要》
5、《H股2018年年度报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制
审计机构；
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师；
（3）授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《关于对控股公司提供担保的议案》
14、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项；
（2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项；
（3）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。
18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》
19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》
20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
特别决议案
21、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2019年1月30日、2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第六届董事会第一次会议决议公告》、《第六届监事会第一次会议决议公告》、《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2018年年度股东大会表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,184,352,176 99.987581% 101,300 0.004637% 170,000 0.007782% 2,184,623,476
1 H 455,849,942 99.263111% 3,221,940 0.701590% 162,106 0.035299% 459,233,988
A+H 2,640,202,118 99.861742% 3,323,240 0.125697% 332,106 0.012561% 2,643,857,464
A 2,184,352,176 99.987581% 101,300 0.004637% 170,000 0.007782% 2,184,623,476
2 H 455,849,942 99.263111% 3,221,940 0.701590% 162,106 0.035299% 459,233,988
A+H 2,640,202,118 99.861742% 3,323,240 0.125697% 332,106 0.012561% 2,643,857,464
A 2,184,348,276 99.987403% 105,100 0.004811% 170,100 0.007786% 2,184,623,476
3 H 455,849,942 99.263111% 3,221,940 0.701590% 162,106 0.035299% 459,233,988
A+H 2,640,198,218 99.861594% 3,327,040 0.125840% 332,206 0.012566% 2,643,857,464
A 2,184,352,076 99.987577% 101,300 0.004637% 170,100 0.007786% 2,184,623,476
4 H 455,849,942 99.263111% 3,221,940 0.701590% 162,106 0.035299% 459,233,988
A+H 2,640,202,018 99.861738% 3,323,240 0.125697% 332,206 0.012565% 2,643,857,464
A 2,184,352,176 99.987581% 101,300 0.004637% 170,000 0.007782% 2,184,623,476
5 H 455,849,942 99.263111% 3,221,940 0.701590% 162,106 0.035299% 459,233,988
A+H 2,640,202,118 99.861742% 3,323,240 0.125697% 332,106 0.012561% 2,643,857,464
A 2,184,456,176 99.992342% 167,300 0.007658% 0 0.000000% 2,184,623,476
6 H 456,012,048 99.298410% 3,221,940 0.701590%
