证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－010号
证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年3月14日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年3月29日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、黎建强先生、赵嵩正先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议，公司董事赵令欢先生、独立董事杨昌伯先生以电话会议方式出席了本次会议。
4、本次会议由董事长兼CEO詹纯新先生主持。公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书杨笃志先生列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度CE0工作报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司A股2018年年度报告》之第四节、第五节、第八节及第九节相关内容。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《公司A股2018年年度报告及摘要》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司A股2018年年度报告及摘要》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露）。
5、审议通过了《公司H股2018年年度报告》
（1）《公司H股2018年年度报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）授权董事长对公司H股2018年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过了《公司H股2018年度初步业绩公告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过了《公司关于2018年度资产核销的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度资产核销的公告》（公告编号：2019-013）。
8、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
9、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经审计，中联重科股份有限公司2018年度（母公司）共实现净利润为3,687,160,846.57元，期末可供股东分配的利润为13,831,932,721.97元。公司拟以实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
10、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师；审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。
11、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度社会责任报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
12、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
《公司2018年度内部控制评价报告》全文于2019年3月30日在巨潮资讯网披露。
13、审议通过了《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过1000亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁（含第三方融资租赁）、各类保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，
切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
14、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
授权中联重科融资租赁（中国）有限公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司、第三方融资租赁公司继续开展融资租赁销售业务，并为融资租赁销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币90亿元，每笔担保期限与融资租赁贷款年限一致，最长为五年。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
15、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币110亿元。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
16、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过7,000万元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年
年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2019-016）。
17、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
授权中联重机股份有限公司开展总额不超过8亿元、为期不超过6个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2019-017）。
18、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》
公司拟对ZoomlionInternationalTrading(H.K.)Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、ZoomlionH.K.HoldingCo.,Limited(中联重科（香港）控股有限公司)、Zoomlioncapital(H.K.)Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、ZoomlionCapital(Australia)PtyLtd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、ZoomlionCapital(Italy)S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、ZoomlionCapital(U.S.A.)Corp.（中联重科金融（美国）公司）、Zoomlion
SingaporeInvestmentHoldingsPte.Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）、ZoomlionBrasilIndustriaeComerciode
MaquinasLtda、ZoomlionElectroMechIndiaPrivateLimited、ZOOMLIONHEAVYINDUSTRYRUSLLC、ZoomlionIndonesia
HeavyIndustry,pt、ZOOMLIONHEAVYINDUSTRY(THAILAND)
CO.,LTD.、ZoomlionTrade(India)Pvt.Ltd.、Zoomlion
pakistan(Pvt.)Ltd、ZOOMLIONVIETNAMCOMPANYLIMITED、ZoomlionGulfFZE、ZOOMLIONCIFAMAKINESANAYIVE
TICARETANONIMSIRKETI、CompagniaItalianaForme
AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币
124.3亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年3月30日披露的《关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2019-018）。
19、审议通过了《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
公司拟使用额度不超过170亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产
品、资产管理计划、公募基金）等。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签
