华数传媒控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2019年6月25日（星期二）14:30。
网络投票时间：2019年6月24日至2019年6月25日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。
（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。
（6）本次股东大会会议股权登记日：2019年6月18日（星期二）。
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人24名，代表有表决权股份967,829,756股，占公司有表决权股份的67.5221％。
其中，通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份679,671,346股，占上市公司有表决权股份的47.4183%；通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份288,158,410股，占上市公司有表决权股份的20.1038%。
就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
2、审议通过了《2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意967,520,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对297,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,036,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.6195％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
3、审议通过了《关于2019年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
4、审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意47,660,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.4456％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.5544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意47,660,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.4456％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.5544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。
5、审议通过了《2018年度权益分派方案》；
表决结果：同意967,564,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,080,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.6734％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
7、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
8、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意967,551,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对265,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意81,068,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.6580％；反对265,710股，占出席会议中小股东所持股份的0.3266％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0154％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：于野、王为；
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年6月25日
