证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-018号
川化股份有限公司第六届
董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于二○一八年四月十五日通过电子邮件式发出，会议于二○一八年四月二十六日在公司712会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。会议由董事长王诚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了川化股份有限公司董事会二○一七年度工作报告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了川化股份有限公司总经理二○一七年度业务工作报告。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交股东大会审议。
上述议案具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年年度报告全文》和《川化股份有限公司二〇一七年年度报告正文》。
（四）审议通过了川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一七年末公司总资产为678,520.89万元，较上年年末增加14.19%；2017年末归属于上市公司股东的净资产为301,766.54万元。
二〇一七年度，公司实现营业收入650,912.32万元，较上年同
期增加223.21%；实现归属于母公司所有者的净利润32,489.72万元，
较上年同期减少63.91%,主要系上年同期公司进行了司法重整，资产
处置及债务重组收益较大；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润26,085.32万元，较上年同期增加513.09%；每股收益0.26元，加权平均净资产收益率9.56%。截止本报告期末，公司累计未弥补亏损-177,228.30万元，无可供投资者分配利润。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年经营计划的议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度确认递延所得税资产的议案。
根据《企业会计准则第18号—所得税》第十五条，公司基于谨
慎性原则并以税务亏损到期前很可能实现的应纳税所得额为限，按照25%所得税率计算，确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产9,566.23万元。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（七）审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配预案的议案。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司二○一七年归属于母公司所有者的净利润为324,897,160.42元，同一控制下合并四川省能投风电开发有限公司影响-25,259,003.28 元，加上年初累计未弥补亏损-2,071,921,139.66元，本年末累计未弥补亏损为-1,772,282,982.52元，公司无可供投资者分配利润。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状及未来发展资金需求，本年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案。
根据公司业务开展的需要，同意公司二○一七年度与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易金额为130,220.61万元，同意公司二○一八年度拟与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易预计金额为225,352.11万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-022号）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避。该议案须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机构的议案。
二〇一八年度，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，为公司提供二〇一八年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年，服务费用共计69万元。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了川化股份有限公司关于二○一七年度计提资产减值准备的议案。
按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，决定提取各项资产减值准备481.67万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2018-023号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十一）审议通过了川化股份有限公司关于会计政策变更的议案。
同意公司对原会计政策进行变更（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-024号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十二）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案。
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司二〇一七年度高级管理人员薪酬兑现方案（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况。” 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了川化股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告的议案。
具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十四）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年度委托理财计划的议案。
为提高资金使用效率，保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司（含合并报表范围内子公司）二〇一八年度拟使用不超过人民币20.5 亿元的资金购买金融机构发行的保本型低风险的理财产品（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一八年度委托理财计划的公告》，公告编号：2018-025号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了川化股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明。
二〇一七年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，能投风电实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为
10,140.93万元，较业绩承诺相比实现率为122.39%，达到了能投集
团作出的业绩承诺（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2018-026号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明。
二〇一七年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司实现归属于上市公司股东的净利润为32,489.72万元，较业绩承
诺相比实现率为103.14%，达到了能投集团作出的业绩承诺（具体内
容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2018-027号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十七）审议通过了川化股份有限公司关于控股子公司二〇一八年度固定资产投资计划的议案。
根据公司经营发展战略，同意公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司在二〇一八年度预计固定资产投资额为42,700万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股子公司二〇一八年度固定资产投资计划的公告》，公告编号：2018-028号）。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十八）审议通过了川化股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的议案。
决定于二○一八年五月十八日下午14:30在国航世纪中心A座7
层712会议室召开公司二〇一七年年度股东大会（具体内容详见与本
公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-029号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（十九）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年第一季度报告。
具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一八年第一季度报告全文》和《川化股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
