000153 深市 丰原药业

    股票简称：丰原药业          股票代码：000153        公告编号：2022—013

            安徽丰原药业股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为：2022 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2022 年 5 月 25 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会
议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、召集人：公司第八届董事会。

    5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况

    公司总股本 312,141,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
 10 人，所持（代表）股份 90,109,125 股，占公司有表决权总股份的 28.8681%。其
 中：出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决
 权总股份的 0%；参加网络投票的股东 10 人，所持（代表）股份 90,109,125股，占
 公司有表决权总股份的 28.8681%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东 5 人，所
 持（代表）股份 126,500 股，占公司有表决权总股份的 0.0405%。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、议案的审议和表决情况

    （一）审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

    同意 90,109,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意 126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

    同意 90,109,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意 126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算的报告》。

    同意 90,109,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意 126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

    同意 90,109,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意 126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    同意 90,101,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；反对 8,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

    中小股东总表决情况：

    同意 118,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6759％；反对 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.3241％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。


    （六）审议通过《关于 2022 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

    同意 90,037,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9201％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 72,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0799％。

    中小股东总表决情况：

    同意 54,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0830％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％；弃权 72,000 股，占出席会议中小股东所持股份的56.9170％。

    （七）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    同意 90,109,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：

    同意 126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会听取了公司独立董事 2021年度述职报告。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2021 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司 2021 年度股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司 2021年度股东大会法律意见书。

                                          安徽丰原药业股份有限公司

                                                    董  事  会

                                            二〇二二年五月二十五日