证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-31
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一九年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2020年4月15日下午14:00
网络投票时间：2020年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:15—下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘艳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2020年4月8日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份
135,195,899股，占公司有表决权股份总数的45.6774%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东7人，代表股份
533,291股，占公司有表决权股份总数的0.1802%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（三）关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（四）关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（六）关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。
表决结果：通过。
（七）关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
表决结果：通过。
（八）关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020
年度日常关联交易预计情况》的议案
同意887,866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。
表决结果：通过。
（九）关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
同意 899,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3484%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 4.6516%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出
口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意899,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
95.3484%；反对43,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.6516%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
同意 899,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3484%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 4.6516%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意899,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
95.3484%；反对43,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.6516%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十一）关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的
议案
同意 899,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3484%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 4.6516%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意899,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
95.3484%；反对43,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.6516%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十二）关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案
1、关于修订《公司章程》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、关于修订《董事会工作条例》的议案
同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东
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