证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-23
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中成进出口股份有限公司
二〇一七年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2018年4月20日下午14:30；网络
投票时间：2018年4月19日—4月20日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018年4月19日下午15:00—4月20日下午
15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成
集团大厦8层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘艳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2018年4月13日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
135,084,199股，占公司有表决权股份总数的45.6396%。其中，参加现场投票的股东及授权委托代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东2人，代表股份421,591股，占公司有表决权股份总数的0.1424%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）关于审议《董事会2017年度工作报告》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）关于审议《监事会2017年度工作报告》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）关于审议《2017年度报告及摘要》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）关于审议《公司2018年度财务预算报告》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）关于审议《公司2017年度利润分配方案》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意815,666股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 1.9710%；弃权 0 股(其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）关于审议《公司2018年度利润分配政策》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意815,666股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 1.9710%；弃权 0 股(其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）关于审议《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018
年度日常关联交易预计情况》的议案
同意 815,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的1.9710%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出
口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意815,666股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 1.9710%；弃权 0 股(其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股
份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）关于审议《续聘公司2018年度财务决算及内部控制审计
机构》的议案
同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意815,666股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 1.9710%；弃权 0 股(其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案
同意 815,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的1.9710%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出
口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意815,666股，占
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的 1.9710%；弃权 0 股(其中，因未投票默
认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股
份总数的0%。
表决结果：通过。
（十一）关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 同意 815,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9710%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意815,666股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.0290%；反对 16,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 1.9710%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下有效表决权股份总数的0%。
（十二）关于审议《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案 同意135,067,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对16,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵利娜、郝悦
3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇一七年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司2017年度股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2017
年度股东大会有关事宜的法律意
