000150 深市 *ST宜康

证券代码：000150        证券简称：宜华健康        公告编号：2021-128
              宜华健康医疗股份有限公司

          第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2021 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 11 月 8
日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

    公司定于 2021 年 12 月 3 日 15：00 以现场投票和网络投票的方式召开公司
2021 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议及 2021 年 8 月 20
日召开的第八届董事会第十三次会议需提交股东大会审议的议案。

    表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
        二〇二一年十一月十八日