证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2011-16
宜华地产股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华地产股份有限公司(下称“宜华地产”或“公司”)第五届董事会第八次
会议于 2011 年 11 月 8 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2011 年 11 月 4
日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购梅州市宜华房地
产开发有限公司 100%股权的议案》
因该议案涉及公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司（以下简称“宜华集
团”）之间的关联交易，关联董事刘绍生、王少侬、陈奕民回避表决，由其他 4
名非关联董事对本议案进行了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在对该
议案进行投票时回避表决。
二、审议通过《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购湘潭市宜华房地
产开发有限公司 43%股权的议案》
因该议案涉及公司与控股股东宜华集团之间的关联交易，关联董事刘绍生、
王少侬、陈奕民回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
1
本议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在对该
议案进行投票时回避表决。
三、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2011 年 12 月 2 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，
审议事项为上述两项议案。
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn 的《宜华地
产股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述第一、二项议案所述交易的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《宜华地产股份有限公司股权收购暨关联交易公告》。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一一年十一月九日
2
