联系客服

000099 深市 中信海直


首页 公告 中信海直:第七届董事会第二十六次会议决议公告

中信海直:第七届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2023-02-14

中信海直:第七届董事会第二十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000099        证券简称:中信海直        公告编号:2023-005

            中信海洋直升机股份有限公司

        第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六
次会议于 2023 年 2 月 10 日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材
料已于 2023 年 2 月 3 日发送各位董事。会议应出席的董事 14 名,实际出席的董
事 14 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

  选举闫增军先生为第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。闫增军先生基本情况如下:

    闫增军,男,1971 年 11 月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
历任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理,海直通用航空有限责任公司董事长;现任公司总经理、党委副书记。

  (同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票)

    (二)审议通过关于调整公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员的议案

    为保证公司董事会战略委员会、提名委员会的正常运作,根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求,公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员拟作如下调整。

    战略委员会:主任委员杨威先生,成员顾晓山先生、卢峰先生、闫增军先生、唐明通先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

    提名委员会:主任委员张金林先生,成员闫增军先生、王玉梅女士。


(同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票)

                                中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                          2023 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]