000099 深市 中信海直

          证券代码：000099 证券简称：中信海直  公告编号：2021-002

            中信海洋直升机股份有限公司

          第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2020 年 12 月 31 日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料
已于 2020 年 12 月 24 日发送各位董事。会议应到董事 15 名，实际出席的董事
15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案

    公司经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，选举姚旭先生和江文昌先生
为公司第七届董事会董事，赵宏剑女士因到龄退休，孙芳伟先生因工作变动不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

    为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第七届董事会战略委员会成员作如下调整：

    主任委员杨威先生，成员闫卫红先生、卢峰先生、王鹏先生、马雷先生、李刚先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （二）关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的议案

    同意公司出资设立中信海直青岛通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），立足青岛、辐射山东半岛及为华北地区提供通用航空服务。注册资本 1000 万元。公司董事会授权公司管理层办理中信海直青岛通用航
空服务有限公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的公告》。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    （三）关于公司治理自查报告及整改计划的议案

    审议通过《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

                                    中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 5 日