证券代码：000 099 证券简称：中信海直 公告编号：2020-013
中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2020 年 3 月 20 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材
料已于 2020 年 3 月 10 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的
董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于2019年年度报告全文及摘要的议案
审议通过公司2019年年度报告全文及摘要，并同意提交2019年度股东大会审议。公司2019年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2019年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议通过公司 2019 年度董事会工作报告，并同意提交 2019 年度股东大会审
议。公司 2019 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过关于 2019 年度总经理工作报告的议案
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过关于 2019 年度财务决算报告的议案
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进
行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2019 年度财务决算报告提交公司 2019 年度股东大会审议。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）审议通过关于 2019 年度利润分配的议案
公司根据实际情况拟定的 2019 年度利润分配预案是：以截至 2019 年 12 月
31 日公司总股本 606,070,420 股为基数，拟每 10 股派发 0.50 元现金红利（含
税）,预计分配 30,303,521.00 元。2019 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。
同意公司2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2019年度利润分配方案的实施工作。独立董事关于2019年度利润分配预案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
《2019 年度内部控制评价报告》和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。公司独立董事关于2019 年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）审议通过关于 2020 年度向有关银行申请综合授信额度的议案
为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施，根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2020 年度公司拟向有关银行申请综合授信额度情况如下：
1.公司（含控股子公司）向招商银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资；
2.公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资；
3.公司（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
4.公司（含控股子公司）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
5.公司（含控股子公司）向中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
6.公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
7.公司（含控股子公司）向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
8.公司（含控股子公司）向宁波银行股份有限公司深圳分行财富港支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
9.公司（含控股子公司）向瑞穗银行（中国）有限公司北京分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
10.公司（含控股子公司）向中信银行深圳前海分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
11.公司（含控股子公司）向国家开发银行深圳分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子
公司）所需的各类融资。
12.公司（含控股子公司）向民生银行深圳分行桃园支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
上述综合授信额度所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。公司董事会 同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司 董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信 额度及授信额度使用的有关事宜，并可以根据资金市场情况灵活选择贷款币种 及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（八）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
审议本议案时，杨威、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等9名关联董事已回避表决，6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。公司董事会同意本议案提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
本议案内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的意见》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2019 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（九）审议通过关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案
2019 年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十）审议通过关于 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案
2019 年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过关于修改公司《章程》的议案
公司董事会同意对公司《章程》进行修改，修改条款对比如下：
序号 修改前的条款内容 修改后的条款内容
第五条 公司住所：深圳市罗湖区解放西路 第五条 公司住所：深圳市罗湖区桂园 街道
1
188 号。邮政编码：518001。 解放西路 188 号。邮政编码：518001。
第一百九十二条 公司指定《中 国证券报 》、 第一百九十二条 公司指 定《中 国证券报》
《证券时报 》或《上 海证券报》以及公 司上 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以
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市的证券交 易所的网 站为刊登公司公告 和其 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）为刊登
他需要披露信息的媒体。 公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十四条 公司合并， 应当由合 并各 第一百九十四条 公司合并，应当由合并各
方签订合并 协议，并 编制资产负债表及 财产 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产
清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日 清单。 公司应当自作 出合并决议 之日起 10
内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、 日内通知债权人，并于 30 日内在公司 指定
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《证券时报 》或《上 海证券报》上公告 。债 信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书
权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通 之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之
知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司 日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者
清偿债务或者提供相应的担保。 提供相应的担保。
第一百九十六条 公司分立， 其财产作 相应 第一百九十六条 公司分立，其财产作相应
的分割。 的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应 当编制资产 负债表及财产清
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公司应当自作出分立决议之日起10日内通知 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日
债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《证 内通知债权人，并于 30 日内在公司指 定信
券时报》或《上海证券报》上公告。 息披露媒体上公告。
第一百九十八条 公司需要减少注册资本 第一百
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