000096 深市 广聚能源

 证券代码：000096        证券简称：广聚能源        公告编号：2021-038
              深圳市广聚能源股份有限公司

            第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于
2021 年 10 月 19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，
会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事
参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《2021 年第三季度报告》

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》

  为进一步优化公司关联交易制度，提高治理效率，公司根据现行
监管法规及各项指引的规定，结合公司实际，对《关联交易管理规定》进行了修订。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关联交易管理规定》。

  表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

  三、 备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                      董  事  会

                                    二○二一年十月三十日