证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2021-003
深圳市广聚能源股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2021年4月6日（星期二）下午2:00在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席方健辉先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2020年度监事会工作报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
2．审议通过《2020年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
3．审议通过《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置） 的
议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于计提2020年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。
监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
4．审议通过《2020年度利润分配及分红派息预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 本公司2020年度母
公司实现净利润63,003,033.20元人民币(0.1193元/股)，根据公司《章程》规定
提 取 10% 法 定 公 积 金 计 6,300,303.32 元人民币和提取 10% 任意公积金计
6,300,303.32元人民币后，加上前期未分配利润619,998,959.61 元人民币（扣除
2019 年 度 分 红 款 1,056 万 元 ）， 本 公 司 2020 年 年 末 未 分 配 利 润 余 额 为
670,401,386.17元人民币。
本年度分红派息预案为：以2020年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经公司2020年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
5．审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公
司《2020 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
6．审议通过《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
7．审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
8. 审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票弃权0票
9. 审议通过《关于公司内部财务资助的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司内部财务资助的公告》。
本议案须提交公司2020年度股东大会审议。
关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。
表决结果：同意1票 反对0票弃权0票
10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
11.审议通过《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。
经股东推荐，监事会提名方建辉先生为第七届监事会监事候选人，其余2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。
表决结果：同意3票 反对0票弃权0票
附件：监事候选人简历
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月八日
附件：监事候选人简历
方健辉：男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生。曾在深圳市农产品股
份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司任
职；2012 年 6 月至 2021 年 1 月任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理；2021
年 1 月至今任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席；2021 年 3 月至今任
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事长。
其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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