000090 深市 天健集团

    深圳市天健（集团）股份有限公司
关于所属子公司签订《西丽高铁枢纽及相关工
    程土地整备项目（二期）搬迁补偿

          补充协议书》的公告

          证券代码：000090    证券简称：天健集团    公告编号：2024-47

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，2023 年 12 月 13 日
公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司（以下简称“深车联合公司”）与深圳市南山区西丽街道办事处（以下简称“西丽街道办”）签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期搬迁补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”），上述事项经公司第九届董事会第九次会议及 2023 年第三次临时股东大会审
议通过，内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日对外披露的相关公
告。

    根据《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）补偿方案》（以下简称“《二期补偿方案》”），为了实现置换物业价值最大化，现经协商，拟将《补偿协议书》中的 56,094 平方
米研发用房全部置换为商品住宅，深车联合公司拟与西丽街道办签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目（二期）搬迁补偿补充协议书》（以下简称“《补偿协议书》补充协议”）。

    本次事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。
    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，该事项需提交股东大会审议。

    二、交易方基本情况

    本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    三、交易标的基本情况

    根据《补偿协议书》约定，深车联合公司享有建筑面积为14.7 万㎡的产权调换房屋，其中，研发用房建筑面积为 5.61 万㎡，商品住宅建筑面积为 8.09 万㎡，商业用房建筑面积为 1 万㎡，深车联合公司总共应补缴的金额为 10.14 亿元；经协商，《补偿协议书》补充协议将对产权调换房屋的性质、面积、补缴金额进行调整，深车联合公司可获得建筑面积调整为 12.45 万㎡的产权调换房屋，其中，商品住宅建筑面积为 11.45 万㎡，商业用房建筑面积为 1 万㎡；深车联合公司总共应补缴的金额调整为 8.59亿元。

    四、交易协议的主要内容

    （一）签约各方主体


    甲方：深圳市南山区西丽街道办事处

    乙方：深圳市深车联合投资有限公司

    （二）补偿方式、补偿内容及金额

    根据政府印发的《二期补偿方案》，经甲、乙双方协商，西丽街道办向深车联合公司移交建筑面积为 12.45 万㎡的产权调换房屋，其中，商品住宅建筑面积为 11.45 万㎡，商业用房建筑面积为 1 万㎡，深车联合公司总共应补缴的金额为 8.59 亿元。
    （三）其他

    《补偿协议书》补充协议生效后即成为《补偿协议书》不可分割的组成部分，与《补偿协议书》具有同等的法律效力。《补偿协议书》补充协议与《补偿协议书》约定不一致的，以《补偿协议书》补充协议约定为准。《补偿协议书》补充协议未约定事项按照《补偿协议书》执行。

    五、对公司的影响

    本次协议签订将有利于进一步优化项目效益，提升项目整体价值。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

    六、授权事项

    因产权调换房屋建设周期较长、选房具有时限性、交付过程复杂，未来在补偿、选房、结差、交付等各环节会与西丽街道办签订多项补充协议，在不违反《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定情况下，提请公司股东大会授权公司
董事会及董事会授权公司管理层包括但不限于签署相关补充协议、办理房屋交付等相关事宜。

    特此公告。

                  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                              2024 年 7 月 13 日