深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨
关联交易的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-7
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天健投资发展有限公司（以下简称“天健投资”）拟与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以下简称“远致储能”）、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新型储能基金”）、深圳欣能产业发展科技有限公司（以下简称“欣能科技”）共同投资设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）（以下简称“本基金”）。本基金聚焦以电化学储能为主的新型储能电站、光储充一体化站场及相关产业链股权项目，基金总规模为人民币50,000万元，其中天健投资出资20,000万元。
远致储能为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“资本运
营集团”）的全资子公司；资本运营集团为新型储能基金的有限合伙人，远致储能为新型储能基金的普通合伙人及执行事务合伙人。资本运营集团持有公司 5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次天健投资与远致储能、新型储能基金共同参与基金设立，构成关联交易。
公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第九届董事会第四十一次会
议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票的表
决结果，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》。关联董事徐腊平回避表决。
公司全体独立董事召开了独立董事专门会议 2025 年第五次会议，以全票同意的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》。
根据相关规定本次关联交易事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司
1.统一社会信用代码：91440300MA5HX9FT9R
2.成立日期：2023 年 5 月 31 日
3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：8,000 万元人民币
5.注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C
单元 C702
6.法定代表人：李安刚
7.经营范围：股权投资，投资咨询，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
8.主要股东及持股比例
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
深圳市资本运营集团有限公司 8,000.00 100.00
实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
9.关联关系说明：远致储能系持有公司 5%以上股份的资本运营集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，远致储能与公司构成关联关系。
10.失信被执行人情况
根据公开信息查询，远致储能未被列入失信被执行人名单。
（二）深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）
1.统一社会信用代码：91440300MAD5J8GR32
2.成立日期：2023 年 11 月 22 日
3.公司类型：有限合伙企业
4.执行事务合伙人：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司
5.注册资本：651,000 万元
6.注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C
单元 C702
7.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.主要股东及持股比例
股东名称 认缴出资额 出资比例
（万元） （%）
深圳市龙华产业资本投资有限公司 200,000.00 30.72
深圳市资本运营集团有限公司 200,000.00 30.72
中集资本控股有限公司 50,000.00 7.68
深圳市深汕特别合作区智造城资本控股有限 50,000.00 7.68
公司
深圳市前海产业发展集团有限公司 50,000.00 7.68
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 50,000.00 7.68
深圳能源集团股份有限公司 20,000.00 3.07
深圳市坪山区引导基金投资有限公司 10,000.00 1.54
深圳市光明区引导基金投资管理有限公司 10,000.00 1.54
深圳南山热电股份有限公司 10,000.00 1.54
深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司 1,000.00 0.15
合计 651,000.00 100.00
9.关联关系说明：资本运营集团为新型储能基金的有限合伙人，远致储能为新型储能基金的普通合伙人及执行事务合伙人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新型储能基金与公司构成关联关系。
10.失信被执行人情况
根据公开信息查询，新型储能基金未被列入失信被执行人名单。
三、其他交易对手方基本情况
1.公司名称：深圳欣能产业发展科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MAEC7YFH9Q
3.成立日期：2025 年 2 月 18 日
4.公司类型：有限责任公司（法人独资）
5.法定代表人：肖光昱
6.注册资本：10,000 万元
7.注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路 28 号中宝物流中心附楼三层
8.经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；基于云平台的业务外包服务；破产清算服务；供应链管理服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务；科技中介服务；标准化服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；电动汽车充电基础设施运营；软件
开发；信息系统集成服务；发电机及发电机组销售；发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；海上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新兴能源技术研发；电气设备修理；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；数字视频监控系统制造；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；节能管理服务；合同能源管理；机械设备租赁；二手车经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9.主要股东及持股比例
股东名称 认缴出资额 出资比例
（万元） （%）
欣旺达电子股份有限公司 10,000.00 100.00
合计 10,000.00 100.00
10.失信被执行人
根据公开信息查询，欣能科技未被列入失信被执行人名单。
四、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司全资子公司天健投资拟认缴的基金份额。基本情况如下：
（一）基金名称
深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）
（二）基金管理人
深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司
（三）基金规模
50,000 万元人民币
（四）基金架构
合伙人类型 合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
普通合伙人 深圳市远致储能私募股权基金 100 0.2%
/执行事务合伙人 管理有限公司
有限合伙人 深圳市新型储能产业股权基金
合伙企业（有限合伙） 19,900 39.8%
有限合伙人 深圳市天健投资发展有限公司 20,000 40.0%
有限合伙人 深圳欣能产业发展科技有限公
司 10,000 20.0%
合计 50,000 100%
（五）存续期限
本合伙企业自营业执照颁发之日起成立，合伙企业存续期限以企业登记机关最终核准登记为准，存续期限为永续。
（六）投资方向
主要投资于中国境内以电化学为主的新型储能电站、光储充一体化站场及能源管理系统、电站上游领域的产业链，包括锂离子电池、钠离子电池、镁离子电池、液流电池等原材料；元器件、工艺装备、电芯模组、BMS、EMS、变流器（PCS）、系统集成、建设运营、市场服务、电池回收与综合利用等重点环节的企业。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易以现金方式按《合伙协议》约定份额价格认缴基金份额。所有有限合伙人的认缴价格遵循同份额同价原则，定价公允。
六、关联交易协议的主要内容
（一）协议签署方
深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳欣能产业发展科技有限公司、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳市天健投资发展有限公司。
（二）协议生效条件
本协议自各方法定代表人/负责人/授权代表签字/签章并加盖各方公章之日起生效。
（三）运作期限
在合伙企业投资运作期限内，本合伙企业的投资期为 5 年，自首期出资到账日起算。投资期满后本合伙企业进入退出期，退出期为 3 年。经全体合伙人决议，合伙企业投资期或退出期均可
延长。
（四）投资决策
1.合伙企业设立投资决
