000090 深市 天健集团

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  关于董事会、监事会换届完成的公告

        证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2023-6

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、第九届董事会及第九届监事会选举情况

  2021 年 9 月 28 日，深圳市天健（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）召开第七届职工代表大会第二次会议，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，任期起止日与第九届监事会一致。

  2023 年 1 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大
会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。

  2023 年 1 月 13 日，公司召开第九届董事会第一次会议，
选举产生公司董事长；召开第九届监事会第一次会议，暂缓选举监事会主席。

  公司第九届董事会、监事会成员名单如下：

  （一）公司第九届董事会成员（9 人）

  宋扬、何云武、方东红、魏晓东，王超、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春，其中宋扬为董事长，向德伟、李希元、叶旺春为独立董事。


  （二）公司第九届监事会成员（4 人）

  潘志坤、周文豪、赵晓宜、郭敏，其中赵晓宜、郭敏为职工代表监事。

  （三）公司第九届董事会专门委员会

  1.战略与预算委员会（6 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：宋扬

  委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春

  2.审计委员会（4 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：向德伟

  委员：方东红、李希元、叶旺春

  3.薪酬与考核委员会（4 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：李希元

  委员：方东红、向德伟、叶旺春

  4.提名委员会（5 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：向德伟

  委员：宋扬、魏晓东、李希元、叶旺春

  5.合规管理委员会（4 人，其中 3 名独立董事）

  主任委员：叶旺春

  委员：方东红、向德伟、李希元

  二、部分董事、监事离任情况

  根据换届选举情况，公司第八届董事会董事孙慧荣先生、独立董事潘同文先生、郭刚先生、徐燕松女士，监事会主席王培先先生、监事俞浩女士、职工代表监事周志明先生、龚克先生离任。离任后，除周志明先生继续担任公司党委办
公室主任外，其他人员将不再担任公司任何职务。

  公司董事会对上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                          2023 年 1 月 14 日