000090 深市 天健集团

  深圳市天健（集团）股份有限公司

      关于董事会换届选举的公告

        证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2022-98

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和《公司章程》
有关规定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开八届董事会七十
五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

    根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9 人
组成，其中独立董事 3 名，公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

    经公司第八届董事会第七十五次会议审议通过，董事会同意提名宋扬先生、何云武先生、方东红先生、魏晓东先生、王超先生、徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名向德伟先生、李希元先生、叶旺春先生为公司第九
届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

    本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中，向德伟先生、李希元先生均已取得独立董事任职资格证书，叶旺春先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

    特此公告。

    附件：公司第九届董事会董事候选人简历

              深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 12 月 29 日

附件：

  公司第九届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    （一）宋扬先生

    1968 年 5 月生，硕士研究生，高级经济师。1990 年毕
业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理；深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记；本公司副总裁、总裁、董事、党委副书记。2019 年 12 月起，任深圳市特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2021 年3 月起，任本公司董事长、党委书记。

    该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；宋扬先生为公司控股股东特区建工集团董事、总裁、党委副书记，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （二）何云武先生

    1971 年 5 月生，研究生学历、理学硕士、高级工程师。
1993 年本科毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记；天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记；天健地产集团董事长；本公司副总裁。2020 年 4 月起，任本公司董事、总裁、党委副书记。
    该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （三）方东红先生

    1967 年 3 月生，经济学硕士，高级会计师。1989 年 9
月至 1992 年 7 月，在中南财经大学商业经济专业学习，获经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长，深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总
会计师，深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书、副总裁，公司董事会秘书、副总裁。2020 年 11 月至今，任特区建工集团副总裁。
    该候选人未直接持有本公司股份，其 2020 年参与骨干
员工长效激励约束方案；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；方东红先生为公司控股股东特区建工集团副总裁，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （四）魏晓东先生

    1970 年 1 月生，中共党员，大学本科学历。魏晓东先生
在深圳市政府部门工作多年，2008 年进入深圳市国资委工作，历任深圳市国资委办公室副主任科员、主任科员、副主任。2018 年 6 月起，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、党委副书记、工会主席，2022 年 4 月起，任本公司党委副书记、工会主席，2022 年 5 月起，任本公司董事。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （五）王超先生

    1972 年 11 月生，经济学学士，高级会计师。1995 年毕
业于中南财经大学审计专业，获经济学学士学位。历任深圳市力城会计师事务所审计助理；深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管等；中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管；深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长；深圳人才安居集团有限公司财务部负责人；深圳市人才安居集团有限公司财务部部长。2020 年11 月起，任本公司财务总监，2021 年 4 月起，任本公司董事。

    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （六）徐腊平先生

    1978 年 12 月生，湖南省邵阳市人，暨南大学公司金融
与投资学专业经济学博士，高级经济师，2005 年 6 月加入中国共产党，2005 年 7 月参加工作。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘书等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，兼任并购重组部部长、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长等职务。

    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；徐腊平先生为公司股东深圳市资本运营集团有限公司投资总监，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    二、独立董事候选人

    （一）向德伟先生

    1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政
法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华菱津杉产业投资公司董事长、湖南省第十二届人大常委，现任湖北高投产控投资公司常务副总经理。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （二）李希元先生

    1961 年出生，博士研究生。1982 年毕业于西安交通大
学，获计算数学专业学士学位，1996 年毕业于同济大学，获
结构工程专业博士学位，1996 年 7 月至 1998 年 6 月，同济
大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任广东晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理和董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省建筑工程集团有限公司、广东省港航集团有限公司、广东南粤集团有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司专职外部董事，现任广州港集团有限公司兼职外
部董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事。

    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    （三）叶旺春先生

    1978 年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。2001