000088 深市 盐 田 港

  证券代码：000088    证券简称：盐田港    公告编号：2021-33
            深圳市盐田港股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1.本次股东大会无否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。

    3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。

    4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议：2021 年 11 月 16 日下午 14:50。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日（星
期二）9:15—15:00 期间的任意时间。

    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况


    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 13 人，代表股份
1,524,885,816 股，占公司有表决权股份总数的 67.7980%。具体情况如下：
    1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份
1,519,750,141 股，占公司有表决权的股份总数的 67.5696%；

    2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 11 人，代表股份
5,135,675 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2283%。

    3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 12 人，代表股
份 7,083,816 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3150%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

    关于聘请公司 2021 年度审计机构的提案。

    同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，审计费
用为 72.20 万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。
    总表决情况：

    同意 1,523,760,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；
反对 1,087,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 37,690股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：

    同意 5,958,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1172％；反对
1,087,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3507％；弃权 37,690股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5321％。
    该议案获表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东信达律师事务所

    律师姓名：何谦、陈梦莹

    法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 17 日