000088 深市 盐 田 港

 证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2021-26
          深圳市盐田港股份有限公司

        第七届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 10
 月 27 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 10 月 25 日以书面
 文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟
 先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会
 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将 会议审议通过的有关事项公告如下：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司关于投
 资常德港项目的议案。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于投资常德港项目的公告》（公告编号：2021-28）。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司关于投
 资津市港二期项目的议案。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于投资津市港二期项目的公告》（公告编号：2021-29）。

    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了批准公司 2021
 年第三季度报告的议案。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-30）。

    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了拟续聘公司
2021 年度审计机构事宜的议案。

    公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，
审计费用为 72.20 万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告（2021-31）》。

    公司董事会决定将此议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会
审议批准。

    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司关于盐
田港 3#区盐港 1#、2#监管仓库货物储存管理和服务合作协议续约事宜的议案。

    （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告。

                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日