证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2021-26
深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 10
月 27 日下午以通讯方式召开,本次会议于 2021 年 10 月 25 日以书面
文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟
先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将 会议审议通过的有关事项公告如下:
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了公司关于投
资常德港项目的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于投资常德港项目的公告》(公告编号:2021-28)。
(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了公司关于投
资津市港二期项目的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于投资津市港二期项目的公告》(公告编号:2021-29)。
(三)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了批准公司 2021
年第三季度报告的议案。
具体内容详见同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露
的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-30)。
(四)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了拟续聘公司
2021 年度审计机构事宜的议案。
公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,
审计费用为 72.20 万元(包括:财务报表审计、内部控制审计和专项审计)。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告(2021-31)》。
公司董事会决定将此议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会
审议批准。
(五)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了公司关于盐
田港 3#区盐港 1#、2#监管仓库货物储存管理和服务合作协议续约事宜的议案。
(六)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日