000088 深市 盐 田 港

    公司第二届董事会第三次会议审议通过：
    一、关于提请审议前次募集资金使用情况说明的决议；
    二、关于提请审议公司符合配股条件的决议；
    三、关于提请审议公司2001年实施配股的决议；
    2001配股方案：以公司2000年末的总股本585，000，000股为
基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售175，500，000股；
配股价格：暂定为配股股权登记日（含股权登记日）前20个交易日
的平均收盘价的70%至95%。
    四、关于提请审议公司配股项目可行性研究报告的决议；
    五、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2001年配股相
关事宜的决议；
    六、关于聘请公司2001年配股相关中介机构的决议；
    七、定于2001年10月30日（星期二）上午9：00在深圳市盐田港
海港大厦一楼会议室召开公司2001年第二次临时股东大会。