证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-024
深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2018年4月4日（星期三）下午14:50
（2）网络投票：2018年4月3日（星期二）-4月4日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年4月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月3日（星期二）下午15:00至2018年4月4日（星期三）下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东142人，代表股份1,345,940,551股，占上市公
司总股份的50.8552％。 其中：通过现场投票的股东28人（登记现场投票股东
为33人，因有5名股东以现场和网络投票方式重复投票，根据《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定，该5名股东投票以第一次
有效投票为准，上述 5名股东第一次有效投票均为网络投票），代表股份
1,242,901,512股，占上市公司总股份的46.9620％。通过网络投票的股东114人，
代表股份103,039,039股，占上市公司总股份的3.8932％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东136人，代表股份74,747,544股，占上市公司总
股份的2.8243％。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份10,014,765股，
占上市公司总股份的0.3784％。通过网络投票的股东113人，代表股份64,732,779
股，占上市公司总股份的2.4459％。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
总表决情况：
同意 1,345,709,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,516,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.6905％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于逐项审议公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 1,345,705,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权3,700股（其中，
因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,512,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.6855％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权3,700股（其中，因未投票
默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。
2.02 发行方式
总表决情况：
同意 1,345,709,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,516,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.6905％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意 1,345,709,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,516,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.6905％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 配股价格及定价原则
总表决情况：
同意 1,345,709,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,515,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.6902％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
2.05 配售对象
总表决情况：
同意 1,345,709,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,515,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.6902％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
2.06 配股募集资金的用途
总表决情况：
同意 1,345,709,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,515,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.6902％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
2.07 发行时间
总表决情况：
同意 1,345,709,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,515,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.6902％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
2.08 承销方式
总表决情况：
同意 1,345,709,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意74,515,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.6902％；反对231,350
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3095％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意 1,345,709,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
231,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权2
