证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2013-073
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购子公司山东海王少数股东部分股权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司、公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
山东海王：山东海王银河医药有限公司（本公司控股子公司）
银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司全资子公司）
股权转让协议：银河投资拟与山东海王少数股东（39位自然人）签订的收购山东海王股权
的股权转让协议，拟受让山东海王股权合计约29.42%。
一、交易概述
山东海王是本公司旗下医药物流体系的核心业务企业和主要商业持股平
台，专业从事各类医药产品、保健品、医疗器械、中药饮片等批发业务，是山东
省最大的医药物流企业之一。目前，本公司通过全资子公司银河投资对山东海王
的控股比例为60.58%，为提高对山东海王的控股权，提升山东海王对本公司的
业绩贡献，银河投资拟与山东海王39位自然人股东分别签订《关于山东海王股
权的转让协议》，收购山东海王少数股东所持山东海王合计29.42%股权，总转让
价款为19,539.625万元。本次收购完成后，银河投资对山东海王的控股比例将提
升至90%，山东海王现有少数股东持股比例将下降至10%。
因本次交易对象为山东海王39位自然人股东，该相关自然人股东是本公司
控股山东海王之前山东海王原有自然人股东及山东海王现有核心员工股东（含山
东海王管理层），与本公司大股东海王集团及公司董事、监事、高管不存在关联
关系，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易不属于关联交易。
因在本次交易前，山东海王已是本公司合并报表范围内的控股子公司，本
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次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
山东海王自然人股东目前已同意向银河投资转让相关股份，并愿意放弃本
次山东海王相关股权的优先受让权。
公司于2013年10月25日以通讯表决的方式召开第六届董事局第三次会
议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司
山东海王少数股东部分股权的议案》。公司独立董事亦发表独立意见同意该议案，
详见公司今日刊登在巨潮资讯网上的独立董事对相关事项发表的独立意见。
根据上市公司相关法律法规及本公司《章程》的规定，本次交易尚需经本
公司股东大会审议批准后方可实施。
二、交易对方基本情况
因本次交易对象为山东海王39位自然人股东，该相关自然人股东是本公司
控股山东海王之前山东海王原有自然人股东及山东海王现有核心员工股东（含山
东海王管理层），具体出资及持股情况如下：
序号 工商注册股东 注册股本（万元） 持股比例
1 孔宪俊 955 13.79%
2 李 兵 262.5 3.79%
3 谭新政 50 1.08%
4 吕希富 90 2.17%
5 刘成深 50 0.72%
6 庞世刚 50 1.3%
7 姜耕野 50 0.72%
8 刘志远 37.5 0.72%
9 郝云山 117.5 0.72%
10 王敬芳 12.5 0.54%
11 马彩亭 12.5 1.7%
12 田 华 25 0.18%
13 任军玲 12.5 0.18%
14 胡建亮 15 0.36%
15 时建成 30 0.18%
16 刘光凯 42.5 0.22%
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17 陈 东 25 0.43%
18 刘清云 25 0.61%
19 王政乙 75 0.36%
20 别玉武 75 0.36%
21 李 伟 12.5 1.08%
22 卢 青 32.5 1.08%
23 张乃和 40 0.18%
24 祖希亮 50 0.47%
25 田公和 50 0.58%
26 刘文正 25 0.72%
27 刘汉涛 12.5
