证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-054
深圳市海王生物工程股份有限公司
第五届董事局第三十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五
届董事局第三十五次会议通知于 2012 年 12 月 3 日以书面形式发出，并于 2012
年 12 月 10 日以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决
董事 11 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司河南东森增资扩股的议案》
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于控股子公司河南东森增资扩股的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于将控股子公司海王长健股权转让予海王英特龙的议案》
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于控股子公司海王长健股权转让予海王英特龙的议案的公
告》。
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于为控股子公司河南海王提供担保的议案》
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于为控股子公司河南海王提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》
相关内容详见公司今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2.其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一二年十二月十二日
