证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-046
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购海王大厦房产关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本公司将采用分期付款的方式支付。首期款1,000万元，在协议签署生效
后30日内支付（首期款主要用于支付三G、三F、十八B、二十G、二十三B五套未
抵押的房产款，上述五套房产评估值约1500万元）；第二期款2,000万元，在海
王大厦房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦房产过户
手续完成后30日内支付。
2、本次公司拟收购的海王大厦45套房产中有40套房产处于解除抵押的过程
中。海王集团计划在资产转让协议签署并生效后90个工作日内完成海王大厦相关
房产的解押手续。本公司有关40套抵押房产的收购款项，将在协议签署生效且相
关房产解除抵押后分期支付。
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司
评估公司：深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司
海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼
的45套房产，包括：裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、
二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、
二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、2
二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、
二.43、二.44、二.45、二.46 写字楼二十三B、二十G、十八B共45套。
资产转让协议：本公司拟与海王集团签订的关于收购海王大厦房产的资产转
让协议。
一、 关联交易基本情况简介
本次公司拟收购的海王大厦裙楼和写字楼的45套房产，位于深圳市南山区创
业路口的海王大厦，地处深圳南山区的经济与商业中心，具有地理位置优越，交
通便捷，公共配套设施齐全，人流量大等优势,该等房产有着较大的升值空间。
为合理配置公司资产、增加现金收入、提高公司盈利能力，并为未来业务发
展预留空间和资源，经协商本公司拟与海王集团签订资产转让协议，收购上述海
王大厦房产，收购价格为人民币5,771万元。本公司将采用分期付款的方式支付：
首期款1,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款2,000万元，在海王
大厦相关房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦相关房
产过户手续完成后30日内支付。本次收购完成后，公司将直接拥有海王大厦相关
房产的产权。
由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权，上述交易构成
关联交易。
本公司独立董事在本次关联交易相关议案提交董事局前，对本关联交易进行
了事前审核，同意将本关联交易提交公司董事局审议。2009年9月11日海王生物
以通讯表决的方式召开第四届董事局第40次会议，审议通过了《关于收购海王厦
房产关联交易的议案》。会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。本议案由7
名非关联董事审议通过，2名关联董事（董事张思民先生、张锋先生）回避了表
决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
本公司董事局关于收购海王大厦房产关联交易及资产评估的意见如下:
1、鉴于深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司具有一定规模
和实力，与海王生物及海王集团等交易各方不存在关联关系，独立性较强，并
且具备证券从业资格，公司董事局认为天健国众联可以胜任本次评估工作；公
司选聘评估机构的程序符合法律法规及公司章程的规定3
2、公司董事局认为本次海王大厦房产价值评估的评估价值分析原理、计算
模型及采用的折现率等重要评估参数，预期收益等重要评估依据，以及评估假设
和评估结论是合理的。
3、本次关联交易价格公允，交易公平、公开、透明，未损害公司及其他股
东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本公司在连续12 个月内已对海王大厦相关房产进行了两次收购（包括本次
收购海王大厦45 套房产及2008 年底收购海王大厦34 套房产），共收购海王大
厦79 套房产，累计收购金额约为人民币11,271 万元，未达到中国证监会《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的标准。
二、 交易双方介绍
1、海王生物
（略）
2、海王集团
海王集团全称为深圳海王集团股份有限公司，系本公司第一大股东，持有本
公司212,296,500 股股份，占公司总股本的32.54%。
海王集团公司为中外合资股份有限公司；法定代表人：张思民；注册资本：
5,841.3 万元人民币；注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦27-31 层；主
营业务：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工产品、副
食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品内外销比例按有关规定办。从事经营范
围内产品的研究开发业务。
海王集团的控股股东为香港恒建企业有限公司，实际控制人为王劲松女士。
香港恒建企业有限公司持有海王集团41.92%的股权；王劲松女士持有香港恒建企
业有限公司85%的股权。
经审计，截至2008 年12 月31 日，海王集团总资产1,008,083 万元，总负
债576,562万元，净资产431,522万元；2008 年度实现主营业务收入464,773万元，
主营业务利润25,238万元，净利润21,731万元。4
三、标的物基本情况介绍
1、海王大厦房产基本情况
（1）本次公司拟收购的海王大厦房产，位于深圳市南山区创业路口海王大厦
的裙楼及写字楼，共45套房产，宗地号为T04-39，使用年限为50年，从1992年11
月28日至2042年11月27日止。
（2）本次公司拟收购的海王大厦房产目前主要用于出租，平均年租金收入约
219万元，其中写字楼目前月租金约55元/平方米，裙楼目前月租金约80元/平方
米。
（3）本次公司拟收购的海王大厦房产具体产权证号及建筑面积等情况如下：
序《房地产证》 建筑面积土地面积
号
物业名称
深房地字第 号
权利人
（m2） （m2）
法定
用途
1 海王大厦裙楼裙三G 0308786 248.00 30.70 商用
2 海王大厦裙楼裙三F 0308787 300.51 37.20 商用
3 海王大厦裙楼裙二B 0309370 465.82 57.60 商用
4 海王大厦裙楼裙二.01 0309371 37.94 4.70 商用
5 海王大厦裙楼裙二.02 0309372 28.50 3.50 商用
6 海王大厦裙楼裙二.06 0309373 28.50 3.50 商用
7 海王大厦裙楼裙二.07 0309374 28.50 3.50 商用
8 海王大厦裙楼裙二.08 0309511 21.37 2.60 商用
9 海王大厦裙楼裙二.09 0309509 21.37 2.60 商用
10 海王大厦裙楼裙二.11 0309505 27.90 3.50 商用
11 海王大厦裙楼裙二.12 0309504 21.37 2.60 商用
12 海王大厦裙楼裙二.14 0309503 27.13 3.40 商用
13 海王大厦裙楼裙二.15 0309502 21.37 2.60 商用
14 海王大厦裙楼裙二.16 0309501 21.37 2.60 商用
15 海王大厦裙楼裙二.17 0309500 27.69 3.70 商用
16 海王大厦裙楼裙二.18 0309499 27.90 3.50 商用
17 海王大厦裙楼裙二.20 0309334 21.37 2.60 商用
18 海王大厦裙楼裙二.22 0309335 71.52 8.80 商用
19 海王大厦裙楼裙二.23 0309336 44.53 5.50 商用
20 海王大厦裙楼裙二.24 0309337 59.37 7.30 商用
21 海王大厦裙楼裙二.25 0309338 59.37 7.30 商用
22 海王大厦裙楼裙二.26 0309339 45.12 5.60 商用
23 海王大厦裙楼裙二.27 0309340 42.51 5.30 商用
24 海王大厦裙楼裙二.28 0309341 73.58 9.10 商用
25 海王大厦裙楼裙二.29 0309342 45.18 5.60 商用
26 海王大厦裙楼裙二.30 0309343
深圳海
王集团
股份有
限公司
76.15 9.40 商用5
序《房地产证》 建筑面积土地面积
号
物业名称
深房地字第 号
权利人
（m2） （m2）
法定
用途
27 海王大厦裙楼裙二.31 0309344 47.34 5.90 商用
28 海王大厦裙楼裙二.32 0309345 82.17 10.20 商用
29 海王大厦裙楼裙二.33 0309346 59.45 7.40 商用
30 海王大厦裙楼裙二.34 0309347 59.45 7.40 商用
31 海王大厦裙楼裙二.36 0309348 26.28 3.30 商用
32 海王大厦裙楼裙二.35 0309349 82.17 10.20 商用
33 海王大厦裙楼裙二.37 0309350 27.61 3.40 商用
34 海王大厦裙楼裙二.38 0309351 57.83 7.20 商用
35 海王大厦裙楼裙二.39 0309352 38.45 3.90 商用
36 海王大厦裙楼裙二.40 0309353 39.72 4.90 商用
37 海王大厦裙楼裙二.41 0309354 32.51 4.00 商用
38 海王大厦裙楼裙二.42 0309355 81
