证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2008-051
深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十五次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经会议审议，通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于收购杭州海王股权关联交易的议案》；
同意公司收购海王集团所持杭州海王90％股权，公司控股子公司健康科技收购海王食品所持杭州海王10％股权，并提请公司股东大会审议批准。
该议案表决情况7票同意，0票反对，0票弃权。
在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。
二、 审议通过了《关于收购海王大厦房产联交易的议案》。
同意公司与海王集团签订资产转让协议，收购海王大厦裙楼及写字楼的34套房产，并提请公司股东大会审议批准。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。
三、 审议通过了《关于召开2009年度第1次临时股东大会的议案》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二两项议案尚需提交公司2009年度第1次临时股东大会审议批准。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2008年12月30日
