000070 深市 特发信息

证券代码：000070          证券简称：特发信息        公告编号：2023-65
                深圳市特发信息股份有限公司

          2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：

    现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 14：50；

    网络投票时间：2023 年 6 月 29 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 29 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年6 月 29 日上午 9:15－下午 15:00
期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港
大厦 B 栋公司会议室

    （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

    （4）股权登记日：2023 年 6 月 26 日

    （5）召集人： 公司董事会

    （6）主持人：董事长 高天亮先生

    （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。


    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 24 人,代表股份

358,656,164 股，占公司有表决权股份总数的 39.8354%。

    （2）现场会议出席情况

    出席现场股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表 5 名股东，代表股份
355,751,293 股，占公司有表决权股份总数的 39.5128%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 19 人,代表股份 2,904,871 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3226%。

    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

    公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师出席了会议并出具了法律意见书。

    二、提案的审议和表决情况

    1、提案的审议情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

 提案序号                          议案名称

  提案 1    2022 年度董事会工作报告

  提案 2    2022 年度监事会工作报告

  提案 3    2022 年度财务决算报告

  提案 4    2022 年度利润分配方案

  提案 5    2022 年年度报告（全文及摘要）

  提案 6    关于全资子公司中标关联方项目拟签署合同暨关联交易的议案

  提案 7    关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

  提案 8    关于修订《章程》的议案


    上述提案中，提案6、提案7涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决；
提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。

    2、提案的表决情况

    本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

 议案序          同意                反对            弃权      表决结
  号    股数/票数  占比注1  股数/票  占比注1  股数/  占比注1    果

                                    数              票数

 提案 1  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 2  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 3  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 4  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 5  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 6    23,015,271  99.9310%    15,900  0.0690%      0 0.0000%  通过

 提案 7  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

 提案 8  358,638,764  99.9951%    17,400  0.0049%      0 0.0000%  通过

    注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

    其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

                    同意                  反对                弃权

 议案序号  股数/票数  占比注2    股数/票数  占比注2  股数/票  占比注2
                                                              数

  提案 1    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 2    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 3    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 4    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 5    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 6    23,015,271  99.9310%      15,900  0.0690%        0  0.0000%

  提案 7    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

  提案 8    23,013,771  99.9245%      17,400  0.0755%        0  0.0000%

    注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

例。

    提案6、提案7涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和
有限公司回避了对提案6的表决，出席本次股东大会的股东均无需回避对提案7
的表决。

    在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2022年度述
职报告。

    三、律师见证情况

    本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师现场见证，并出
具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本
次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、深圳市特发信息股份有限公司2022年年度股东大会决议；

    2、广东万诺律师事务所法律意见书。

    特此公告。

                                    深圳市特发信息股份有限公司董事会

                                          二O二三年六月三十日