000070 深市 特发信息

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编码： 2021-66
              深圳市特发信息股份有限公司

            关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日
召开了董事会第八届四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张大军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    张大军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张大军先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    张大军先生联系方式如下：

      电话：0755-26506649

      传真：0755-26506800

      邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

      联系地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18
楼

    特此公告。

                                    深圳市特发信息股份有限公司

                                            董 事 会


2021 年 8 月 20 日