000068 深市 华控赛格

 股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2021-45
          深圳华控赛格股份有限公司

        第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
 于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月
 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实 际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《2021 年第三季度报告》

    内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    2、审议《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定， 董事会同意补选白平彦先生为第七届董事会战略发展委员会委员，补选刘建伟先 生为第七届董事会战略发展委员会委员、第七届董事会提名委员会委员。上述委 员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十月二十八日