000068 深市 华控赛格

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2021-44
          深圳华控赛格股份有限公司

      2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开时间：

  现场会议时间：2021 年 10 月 14 日 14:50

  网络投票时间：2021 年 10 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （三）股权登记日：2021 年 10 月 8 日

  （四）召开地点：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29 层 1 号会议
室。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （六）主持人：董事长孙波先生

  （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （八）会议出席情况：

  1、参加表决的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份数为
455,558,318 股，占公司股份总数的 45.2539％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 455,433,495 股，占公司股份总数的 45.2415％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 6 名，代表有表决权的股份数为 124,823 股，占公司股份总数的0.0124％。出席本次股东大会的中小投资者共计 7 人，代表公司有表决权股份数34,202,423 股，占公司股份总数的 3.3976%；

  2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司申请授信额度的议案》；

  公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：

                    同意                    反对                  弃权

                            占出席本次股              占出席本次股            占出席本次股
                            东大会的非关              东大会的非关            东大会的非关
              股数（股）  联股东所持有  股数（股）  联股东所持有  股数（股） 联股东所持有
                            表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                              数的比例                  数的比例                数的比例

 总表决情况  188,961,669    99.9664%      63,600      0.0336%        0          0%

                            占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
    其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                            有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

 中小股东表  34,138,823    99.8140%      63,600      0.1860%        0          0%

  决情况

  表决结果：通过。

    2、审议《关于深圳市华控凯迪投资发展有限公司向晋建国际融资租赁（天
津）有限公司申请授信额度的议案》；

  公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：

                    同意                    反对                  弃权

                            占出席本次股              占出席本次股            占出席本次股
                            东大会的非关              东大会的非关            东大会的非关
              股数（股）  联股东所持有  股数（股）  联股东所持有  股数（股） 联股东所持有
                            表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                              数的比例                  数的比例                数的比例

 总表决情况  188,961,669    99.9664%      63,600      0.0336%        0          0%

                            占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
    其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                            有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

 中小股东表  34,138,823    99.8140%      63,600      0.1860%        0          0%

 决情况

  表决结果：通过。

    3、审议《关于为深圳市华控凯迪投资发展有限公司提供担保的议案》；

  公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：

                    同意                    反对                  弃权

                            占出席本次股              占出席本次股            占出席本次股
                            东大会的非关              东大会的非关            东大会的非关
              股数（股）  联股东所持有  股数（股）  联股东所持有  股数（股） 联股东所持有
                            表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                              数的比例                  数的比例                数的比例

 总表决情况  188,961,669    99.9664%      63,600      0.0336%        0          0%

                            占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
    其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                            有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

 中小股东表  34,138,823    99.8140%      63,600      0.1860%        0          0%

 决情况

  表决结果：通过。

    4、审议《关于补选白平彦先生为非独立董事的议案》；


  表决情况如下：

                    同意                    反对                  弃权

                          占出席会议所              占出席会议所            占出席会议所
            股数（股）  有股东所持有  股数（股）  有股东所持有  股数（股） 有股东所持有
                          表决权股份总              表决权股份总            表决权股份总
                            数的比例                  数的比例                数的比例

总表决情况  455,494,718    99.9860%      63,600      0.0140%        0          0%

                          占出席会议中              占出席会议中            占出席会议中
  其中      股数（股）  小投资者所持  股数（股）  小投资者所持  股数（股） 小投资者所持
                          有表决权股份              有表决权股份            有表决权股份
                            总数的比例                总数的比例              总数的比例

中小股东表  34,138,823    99.8140%      63,600      0.1860%        0          0%

决情况

  表决结果：通过。

  5、审议《关于补选刘建伟先生为非独立董事的议案》；

  表决情况如下：

                    同意                    反对                  弃权

                          占出席会议所