深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年3月23日在赛格三星第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人。经与会董事充分讨论，逐项表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了公司2000年年度报告正文及摘要；
2、审议通过了公司2000年度利润分配预案；
经深圳中天会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润146,412,532.31元，累计可供股东分配利润147,764,683.61元。
结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日公司总股本为基数，每10股派现金0.8元（含税），资本公积金不转增。
该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。
3、审议通过了公司2001年度利润分配政策；
1）分配次数：2001年进行1次利润分配；
2）分配比例：2001年度实现净利润用于利润分配的比例不低于30％，2000年度未分配利润的10％用于利润分配；
3）分配方式：分配方式全部以派现金方式进行；
4）具体利润分配预案将视公司实际经营情况由董事会另行制订，公司保留修改利润分配政策的权利。
4、审议通过了召开公司2000年度股东大会的有关事宜（具体事项见股东大会通知）。
深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2001年3月27日
