000065 深市 北方国际

股票简称：北方国际              股票代码：000065          公告编号：2021-063
转债简称：北方转债              转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2021 年 9 月 30 日及 2021 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（2021-057）及《延期召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（2021-059）。

    2、召开时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 10 月 22 日 14:30 开始

    网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年10月22日9:15至15:00。

    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦）。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事总经理原军。

    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、会议的出席情况

    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共33人，共计持有公司有表决权股份445,744,431股，占公司股份总数的57.5539%，其中：
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份444,131,582股，占公司股份总数的57.3457%。

    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计29人，共计持有公司有表决权股份1,612,849股，占公司股份总数的0.2082%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）31人，代表公司有表决权股份数17,111,532股，占公司股份总数的2.2094%。

    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、关于审议《公司符合配股条件》的议案

    本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

    表决情况：同意444,699,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7655%；反对987,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2215%；弃权58,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,066,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8920%；反对987,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7691%；弃权58,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3390%。

    表决结果：通过。

    2、关于审议《公司配股公开发行股票方案》的议案

    以下议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上逐项审议通过。

    2.01 发行股票的种类和面值

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.02 发行方式

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.03 配股基数、比例和数量

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.04 定价原则及配股价格

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.05 配售对象

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对987,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2215%；弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对987,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7691%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1344%。

    表决结果：通过。

    2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    表决情况：同意444,739,156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7745%；反对982,275股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2204%；弃权23,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0052%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,106,257股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.1252%；反对982,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.7404%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1344%。

    表决结果：通过。

    2.07 发行时间

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.08 承销方式

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.09 本次配股募集资金用途

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

    表决结果：通过。

    2.10 本次配股决议有效期限

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。

    其中，中小投资者表决情况为：同意16,101,357股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.0965%；反对1,010,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9035%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。


    表决结果：通过。

    2.11 本次发行股票的上市流通

    表决情况：同意444,734,256股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7734%；反对1,010,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2266%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0。