北方国际合作股份有限公司二届五次董事会
公 告
北方国际合作股份有限公司第二届五次董事会于2002年1月11日在公司会议
室召开。应到董事10名，实到董事7名， 3名董事委托投票，公司监事列席会议，
符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
1、关于《更换会计师事务所的决议》：我司原聘请的中天信会计师事务所
与其他会计师事务所重组合并等原因，目前尚未取得有关主管部门的相关许可，
为了不影响我司的度审计质量及进度，公司决定改聘中瑞华恒信会计师事务所为
公司新的审计服务介机构。该决议须经股东大会审议。
2、关于《购买深圳国际科技大厦11层写字楼的决议》：
因公司发展需要，董事会审议决定：将位于深圳市福田区深南中路国际科技
大厦11层写字楼共计850.99平方米以双方议价人民币玖佰陆拾万元整向中国北方
工业深圳公司购买（该写字楼经深圳市国策评估交易有限公司深国评字[2001]
1232号估价报告评估，评估值为人民币玖佰柒拾捌万陆仟叁佰捌拾伍元整）。
该议案为关联交易，关联方董事依法回避表决。详见关联交易公告。
3、关于《公司生产基地搬迁的决议》：
由于公司经营业务的不断拓展，现在位于深圳宝安34区占地29262平方米土地
的厂房已不能满足公司生产经营发展的要求，另外，国土规划部门已将公司所在
区域的土地性质变更为商住用地，不允许增建工业设施，严重影响了公司的经营
发展。鉴于以上原因公司经多方调研，公司拟在宝安区观澜镇大富工业区购买工
业用地69,602平方米，用于现有生产基地的搬迁及扩建。
由于生产基地的搬迁，会对2001年配股募集资金投入扩建的两条生产线的进
度造成影响，公司将对扩建的时间做出相应的调整，预计将会延迟至2002年6月30
日建成。
由于搬迁造成地上的房屋、建筑物以及道路等报废将损失1705万元，会计处
理拟自2001年1月1日起追溯调减年初未分配利润1705万元。
该搬迁事项公司将根据进展情况及时履行披露义务。
4、关于《成立铝业分公司的决议》；
5、关于《确定2002年第一次临时股东大会召开时间及内容的决议》。
北方国际合作股份有限公司
董 事 会
二OO二年一月十四日
北方国际合作股份有限公司召开临时股东大会的
通 知
公司决定于二OO二年三月十八日召开2002年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
1、会议时间：2002年3月18日上午9点
2、会议地点：北方国际合作股份有限公司（深圳）
3、会议主要议题：
审议更换为公司提供审计的会计师事务所的议案
4、出席会议资格：
（1）凡2002年3月8日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均
可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托
书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及其他管理人员。
5、登记方法：
法人持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股
东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份
证）于2002年3月3日至3月15日到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用
信函或传真方式登记。
6、其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）联系地址：北方国际合作股份有限公司
邮政编码：518133
联系电话：0755-3279933，7853006-668
传 真：0755-7852357
联系人： 黄茜华、贺黎
特此通知。
北方国际合作股份有限公司
二OO二年一月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作股
份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 受托人签字（盖章）：
回 执
截止2002年3月8日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份股，
拟参加公司二OO二年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人员： 股东签名（盖章）：
2002年 月 日
注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。
北方国际合作股份有限公司关于关联交易的公告
因公司发展需要，经本公司2002年1月11日二届五次董事会审议决定：将位于
深圳市福田区深南中路国际科技大厦11层写字楼共计850.99平方米以双方议价人
民币玖佰陆拾万元整向中国北方工业深圳公司购买。该交易为关联交易事项，现
就该关联交易事项告如下：
1、交易双方关联关系：出卖方：中国北方工业深圳公司（以下简称深圳北方）
受买方：北方国际合作股份有限公司（以下简称北方国际）深圳北方系北方国际的
第二大股东，持有北方国际10,944,000股，占北方国际总股本的10.8%。该公司与
我公司第一大股东中国万宝工程公司共同隶属于中国北方工业公司。
2、交易目的：公司因业务发展需要，购买该物业作为公司办公写字楼使用。
3、交易标的、价格及定价政策：北方国际购买位于深圳市福田区深南中路国
际科技大厦11层写字楼共计850.99平方米，该物业经深圳市国策评估交易有限公
司深国评字[2001]1232号估价报告评估，评估值为人民币玖佰柒拾捌万陆仟叁佰
捌拾伍元整，交易方以该评估价为参考，经双方协议以人民币玖佰陆拾万元整为
最终交易价。本公司与深圳北方将以此价签署有关房产转让的正式协议，办理产
权过户手续。
4、本公司董事会对该项关联交易进行表决时，关联方董事依法回避。
5、本公司董事会认为该项关联交易价格公平，程序合法，此交易有利于公司
经营业务的正常发展，符合相关法律、法规及上市规则的规定。
北方国际合作股份有限公司
董 事 会
二OO二年一月十五日
