000063 深市 中兴通讯

证券代码（A/H）：000063/763      证券简称(A/H)：中兴通讯      公告编号：202207
                中兴通讯股份有限公司

          第八届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”）已
于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通
讯股份有限公司第八届董事会第四十四次会议的通知》。2022 年 2 月 24 日，公
司第八届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事的议案》，决议内容如下：

  1、同意提名李自学先生、徐子阳先生、李步青先生、顾军营先生、诸为民先生、方榕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

  第九届董事会非独立董事候选人任期为三年，将于股东大会审议批准之日起生效。

  2、同意将上述公司第九届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述非独立董事候选人简历详见附件。公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，公司未设职工代表董事。

    二、审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立非执行董事的议案》，决议内容如下：


  1、同意提名蔡曼莉女士、吴君栋先生、庄坚胜先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人。

  中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过
六年”。蔡曼莉女士、吴君栋先生于 2018 年 6 月 29 日开始担任公司独立非执行
董事，第九届董事会独立非执行董事候选人蔡曼莉女士、吴君栋先生任期将于股
东大会审议批准之日起至 2024 年 6 月 28 日止。

  第九届董事会独立非执行董事候选人庄坚胜先生任期为三年，将于股东大会审议批准之日起生效。

  2、同意将上述公司第九届董事会独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述独立非执行董事候选人简历详见附件。

  本公司独立非执行董事对上述事项的独立意见、独立非执行董事候选人声明、独立非执行董事提名人声明请见与本公告同日发布的相关公告。

    本公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立非执行董事候选人备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于调整非执行董事津贴的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议，决议内容如下：

  同意非执行董事津贴标准由公司每年支付税前 10 万元人民币调整为公司每年支付税前 20 万元人民币（个人所得税由公司代扣代缴）。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用仍由公司承担。

  公司非执行董事李步青先生、诸为民先生、方榕女士，在本次会议对该事项表决时回避表决。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于调整独立非执行董事津贴的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议，决议内容如下：

  同意独立非执行董事津贴标准由公司每年支付税前 25 万元人民币调整为公司每年支付税前 40 万元人民币（个人所得税由公司代扣代缴）。出席公司董事会会议所发生的食宿、交通等相关费用仍由公司承担。

  公司独立非执行董事蔡曼莉女士、吴君栋先生、庄坚胜先生，在本次会议对该事项表决时回避表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中兴通讯股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日
附件：中兴通讯股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李自学，男，1964 年出生。李先生于 1987 年毕业于西安交通大学电子元件与材料专业，获工学学士学位，具备研究员职称。李先生 1987 年进入西安微电子技术研究所从事微电子技术的研发及管理工作，1987 年至 2010 年历任技术员、副主任、混合集成电路事业部副部长、部长；2010 年至 2014 年历任西安微电子技术研究所副所长、党委副书记、纪委书记、监事长；2014 年至 2015 年任西安微
电子技术研究所党委书记兼纪委书记、监事长、副所长；2015 年至 2019 年 1 月
在本公司控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）的股东西安微电子技术研究所任党委书记兼副所长；2018 年 6 月至今任本公司董事长、执行董事。李先生拥有丰富的电子行业从业及管理经验。目前，李先生持有 18 万份本公司 2020 年 A 股股票期权；李先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
徐子阳，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年毕业于电子科技大学物理电子技术
专业，获得工学学士学位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年历
任本公司南京研发中心 GSM 产品线开发部程序员、科长，PS 开发部长，核心网
产品线副总经理，核心网产品线总经理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分
部总经理分管欧美系统产品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中兴通讯（德国）
服务有限公司总经理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司总裁助理及无线经营部
CCN 核心网产品线产品总经理；2018 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司子公司深圳
市中兴微电子技术有限公司董事长；2018 年 7 月至今任本公司总裁，2018 年 8
月至今任本公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前，
徐先生持有本公司 84,000 股 A 股股份，持有 8.4 万份本公司 2017 年 A 股股票期

权及 18 万份本公司 2020 年 A 股股票期权。徐先生与中兴新不存在关联关系，
与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李步青，男，1972年出生。李先生于1994年毕业于江西财经大学财务会计专业，获经济学学士学位，具备高级经济师职称。李先生1994年至2001年任职于深圳航天广宇工业有限公司；2001年至2009年历任深圳市圳峰工业有限公司副总经理、总经理；2009年至2012年任深圳航天地产发展有限公司副总经理；2011年至2017年历任深圳市航天置业顾问有限公司总经理、董事长；2015年至今先后担任中兴新的间接股东航天科工深圳（集团）有限公司副总经济师、董事，总会计师；2016年至今先后担任中兴新的间接股东深圳航天工业技术研究院有限公司副总经济师、总会计师；2015年至2018年兼任南京航天银山电气有限公司董事长；2017年至2018年兼任航天科工欧洲有限责任公司董事长；2017年至2020年，先后兼任航天海鹰安全技术工程有限公司董事、监事；2017年至2020年兼任深圳航天广宇工业有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立业实业发展有限公司董事长、深圳市航天物业管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中兴信息技术有限公司董事；2021年至今兼任深圳市航新物业管理有限公司董事；2018年6月至今任本公司非执行董事。李先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，李先生持有5万份本公司2020年A股股票期权；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

顾军营，男，1967年出生。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业，获工学学士学位；于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业，获工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003年至2009年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天时代置业发展有限公司总经理；2009年至2019年1月在中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助理，同时兼任中国时代远望科技有限公司董事；2009年至2017年先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长；2017年至2018年9月任航天物联网技术有限公司董事长；2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事，2018年7月至今任本公司执行副总裁。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，顾先生持有18万份本公司2020年A股股票期权；顾先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
诸为民，男，1966年出生。诸先生于1988年毕业于上海交通大学电子工程系电子工程专业，获工学学士学位；于2003年获上海中欧国际工商学院工商管理硕士学位。诸先生1988年至1991年历任苏州市东风通信设备厂研究所技术员、副所长；1991年至1993年历任深圳市中兴半导体有