000063 深市 中兴通讯

证券代码（A/H）：000063/763      证券简称(A/H)：中兴通讯    公告编号：202434
                中兴通讯股份有限公司

          第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”）已
于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通
讯股份有限公司第九届董事会第二十五次会议的通知》。2024 年 6 月 28 日，公
司第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董事9 名。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    本次会议审议通过《关于增补选举第九届董事会专业委员会委员的议案》，决议内容如下：

  1、同意增补选举王清刚先生、张洪先生、徐奇鹏先生为第九届董事会审计委员会委员，选举王清刚先生为审计委员会召集人；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、同意增补选举王清刚先生、徐奇鹏先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举王清刚先生为薪酬与考核委员会召集人；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、同意增补选举徐奇鹏先生、王清刚先生为第九届董事会提名委员会委员，选举徐奇鹏先生为提名委员会召集人；

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、同意增补选举王清刚先生、徐奇鹏先生为第九届董事会出口合规委员会委员。


表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      中兴通讯股份有限公司董事会
                                                2024 年 6 月 29 日